9:00—19:00
+7 (499) 322 08 78
pageBgTop
pageBgBottom

Легальная разблокировка счета в банке

В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 20 июня 2007 г. N 1843-У расчеты наличными деньгами между юридическими лицами, как и в отношении индивидуальных предпринимателей, на сумму, превышающую 100 000 рублей должны проводиться в безналичном порядке, именно, через расчетные счета.

Почему банки блокируют расчетные счета, если они необходимы для ведения деятельности?

Банки отказываются проводить платежи, если считают их подозрительными.

ЦБ информируют:

  • Росфинмониторинг;
  • Иные банки;
  • Контрагенты заблокированной компании.

Из-за отказа в операциях, компании обращаются в другой банк, который:

  • Получил уведомление из ЦБ РФ о компании с подозрительными операциями и с признаками «однодневки»;
  • Получил информацию, что компания в черном списке ЦБ РФ.

 

Если банком принято

  • Переведет средства с большей комиссией;
  • Ведение ежемесячного счета будет по завышенной стоимости;
  • Компания будет отнесена к подозрительным;
  • Дополнительно, банк будет требовать документы подтверждающие поступления на счет;
  • и т.д.
  • Компании придется ликвидироваться;
  • Денежные средства, располагающиеся на счете не удастся получить обратно;
  • Необходимо открывать новую компанию.

Мы видим, как в случае «положительного» решения банка, так и «отрицательного» Ваша компания не улучшает свою позицию и попадает, мягко говоря, в затруднительное положение, особенно с финансовой части.

При попытках самостоятельно решить данный вопрос, Вы можете только ухудшить свое положение и затруднить отношения с банком. В связи с чем, рекомендуем Вам воспользоваться помощью наших специалистов.

Компания БизнесКонсалтингПлюс, поможет Вам легально разблокировать счет и покинуть черный список ЦБ РФ, представляя Ваши интересы, в следующих организациях:

Этапы Сроки Стоимость
I. Банк-отказник 13 рабочих дней 15 000 рублей
II. Межведомственная комиссия при ЦБ РФ 26 рабочих дней 20 000 рублей

Документы необходимые для разблокировки счета:

  1. Документы и сведения, подтверждающие, что операция законная;
  2. Копия ИНН юридического лица;
  3. Копия паспорта (страница с фотографией, страница с пропиской) генерального директора Общества;
  4. Три крупнейших контрагента по списанию денежных средств с расчетного счета;
  5. Три крупнейших контрагента по зачислению денежных средств на расчетный счет;
  6. Сведения об операциях за предыдущий квартал;
  7. Применяемая система налогообложения;
  8. Показатели бух. отчетности.
Мы свяжемся с вами для уточнения всех деталей.
Все вопросы вы также можете задать по телефону:
Заказ звонка